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Operación Fortaleza: Fiscalía de Talca formalizó por lavado de activos a estafadores

Audiencia continuará hoy en el Juzgado de Garantía con la petición de medidas cautelares

¿Qué ocurrió?

Por cuatro horas se prolongó la primera parte de la audiencia de formalización de la investigación llevada a cabo este jueves 18 de julio en el Juzgado de Garantía de Talca por parte del fiscal, Francisco Soto, jefe de la unidad UNAAC, en contra de los 12 imputados sindicados por conformar una banda criminal de estafadores.

¿Cuál fue la formalización?

E fiscal presentó cargos criminales por los delitos de lavado de activos en contra ocho imputados por el ocultamiento del dinero defraudado y la adquisición de bienes; asociación delictual teniendo como jefaturas a tres imputados y otros nueve con roles operativos, así como uso reiterado y fraudulento de cuentas bancarias, así como transacciones electrónicas ilícitas de dinero en contra de los 12 detenidos, agravado por la circunstancia de ser las víctimas adultos mayores.

¿Cómo ocurrió?

El fiscal explicó que los imputados, con roles de mando y utilizando engaños y mecanismos tecnológicos, como bases de datos bancarios, lograron estafar a un total de 22 víctimas, en su gran mayoría, adultos mayores, logrando apoderarse de una suma aproximada de 76 millones de pesos. Sin embargo, el persecutor explicó que los imputados tenían planillas con 17 mil contactos.

¿Cómo se hacían las estafas?

Simulando ser ejecutivos bancarios, los imputados lograban obtener las claves bancarias de las víctimas, para así apoderarse de sus cuentas corrientes de distintos bancos, logrando realizar compras y transferencias de fondos. Con esos dineros procedían a conformar sociedades comerciales agrícolas, comprando insumos y gestionando préstamos bancarios, para así comprar numerosas propiedades de lujo y vehículos de alta gama, todos a la fecha incautados en virtud de la aplicación de la ley qeu sanciona el delito de lavado de activos.

¿Cuándo fue la detención?

El grupo criminal fue detenido en la madrugada del pasado lunes 15 de julio, tras un operativo coordinado por la Brigada Antinarcóticos y contra el Crimen Organizado de la PDI de Talca, con el despliegue de aproximadamente 90 detectives en lsa comunas de Talca, Curicó y Pelarco.

¿Qué pasará este viernes?

A primera hora se retomará la audiencia con la fundamentación de las medidas cautelares por parte del fiscal Soto. Luego, el tribunal dará la palabra a los abogados defensores y, finalmente, la jueza, Marta Asiain, anunciará su decisión y se resolverá la extensión del plazo de investigación.

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